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身藏闹市洗钱7.3亿 从表亲到爷爷52人涉案

网络整理 2021-04-03 20:33

闹市小区,一套出租房内每天总有神秘的年轻男女进进出出,一进屋就关上大门,吃饭也大多叫外卖。院里的居民不知道,这是一间被“洗钱业内”所称的“水房”,即专门为境外诈骗团伙、网络赌博等犯罪活动提供“洗钱”帮助,将诈骗钱款在对公、对私账户中反复进出、转移后,通过转账形式将诈骗款进行“洗白”的犯罪场所。

这间位于四川宜宾市叙州区闹市的洗钱“水房”之所以暴露,源于中国银行宜宾支行的及时预警:2020年9月、11月,该行向当地警方通报了两期银行卡异常交易情况,涉及22张银行卡,异常银行卡在短时间内快进快出转账高达1.4亿元……这引起了宜宾叙州警方的重视,不久成立专案组展开调查。

2021年3月18日,宜宾市公安局叙州区分局召开新闻发布会,通报了破获这起家族式洗钱团伙的始末——该团伙利用票务代办为幌子,在闹市居民区设立“水房”,涉嫌借用、套用银行卡从事犯罪活动,目前已查明该团伙自2020年6月至11月,从银行转进转出7.3亿元资金,涉及的银行包括建设银行、农业银行、中国银行、工商银行。

目前,该团伙主要犯罪嫌疑人李甲、张某强、李甲父亲李乙已被逮捕,李甲妻子周某被刑事拘留。案件仍在进一步办理之中。

身藏闹市洗钱7.3亿 从表亲到爷爷52人涉案

↑李甲

身藏闹市洗钱7.3亿 从表亲到爷爷52人涉案

↑李甲妻子周某

警方通报:

涉案7.3亿租用民房做“票务代办”

洗钱团伙被捣毁

近日,宜宾叙州警方成功打掉境内一个专门为境外电信诈骗和网络赌博提供“洗钱”帮助的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12人。

2020年11月中旬,宜宾市公安局叙州区分局在“断卡行动”专项行动工作中获得重要线索:李某瑶等人的银行卡交易异常,存在违法犯罪活动可能。接报后,该局迅速成立专案组,多部门紧密配合协同作战,结合前期掌握情况,最终发现了以李甲、张某强为首,专门为境外电信诈骗团伙、网络赌博等网络犯罪活动提供“洗钱”帮助的犯罪团伙。

身藏闹市洗钱7.3亿 从表亲到爷爷52人涉案

↑新闻通气会现场

此后,专案民警在宜宾叙州区一出租房内将李甲抓获,随后在其驾驶的奥迪汽车及家中共计查获银行卡28张、营业执照68张、电话卡9张、手机9部、现金54.8万元,扣押奥迪Q5L车辆1台。

身藏闹市洗钱7.3亿 从表亲到爷爷52人涉案

↑李甲一家居住的小区

警方调查发现,自2020年1月以来,李甲租用叙州区境内一民房成立“票务代办工作室”,招募亲友曾某、张某强、刘某江等人为员工,再通过收购或骗取亲朋好友的银行卡(账户)的形式,为诈骗、赌博等网络犯罪团伙进行“洗钱”活动。

该团伙分工明确,既有负责操作转账的“水房”员工,又有负责四处收办银行卡的“买主”,还有专人负责取现。当诈骗款转入李甲洗钱团伙提供的银行卡(账户)后,再由该团伙将诈骗款在数百个对公、对私账户中反复进出、转移,通过转账形式将诈骗款进行“洗白”。

经审讯,犯罪嫌疑人李甲等人供述了该“洗钱”团伙大量非法持有他人银行卡(账户),非法从事资金支付结算业务,为电信诈骗提供转移资金的犯罪事实。经初步统计,该案涉案银行卡(账户)共计250余张,在此期间李甲团伙涉嫌洗钱7.3亿元,其中李甲非法获利300万余元。

目前,12名涉案人员已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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身藏闹市洗钱7.3亿 从表亲到爷爷52人涉案

↑赃款赃物及涉案银行卡

银行预警:

异常卡快进快出1.4亿元

锁定90后女子牵出幕后主谋

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